601168:西部礦業(yè)第六屆董事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-029 西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第二十五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）本次董事會會議通知及議案于 2020 年 7 月 11日以郵件方式向全體董 事發(fā)出。 （三）本次董事會會議于 2020年 7月 16日在青海省西寧市以現(xiàn)場方式召開。 （四）本次董事會會議應(yīng)出席的董事 7人，實際出席會議的董事 7人，會議有效表決票數(shù) 7 票。 （五）本次董事會由董事長張永利主持，公司全部監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議。 二、董事會會議審議情況 （一）關(guān)于審議 2020 年半年度報告的議案 會議同意，批準公司編制的《2020 年半年度報告（全文及其摘要）》，并按相關(guān)規(guī)定予以披露（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）。 公司全體董事及高級管理人員簽署了對公司《2020 年半年度報告（全文及其摘要）》的書面確認意見。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。 （二）關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案 會議同意，為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》 等有關(guān)規(guī)定，公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊和發(fā)行總額不超過人民幣 30 億元（含 30 億元）的中期票據(jù)，提請股東大會授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理本次中期票據(jù)發(fā)行的一切相關(guān)事宜，并提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議批準。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。 （三）關(guān)于共同投資設(shè)立“陽光采購”電商平臺項目的關(guān)聯(lián)交易議案 會議同意，為進一步加強公司精細化管理，降低采購成本，加強監(jiān)管力度，防范采購風險，使采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一、規(guī)范運行。由公司控股股東西部礦業(yè)集團有限公司（下稱“西礦集團”）之控股子公司青海寶礦工程咨詢有限公司（下稱“寶礦工程”）為發(fā)起人，聯(lián)合公司及西礦集團共同投資設(shè)立“陽光采購”電商平臺項目，總投資 1,400 萬元人民幣，其中寶礦工程出資 840 萬元人民幣占投資總額 60%，公司出資 420 萬元人民幣占投資總額 30%，西礦集團出資 140 萬元人民幣 占投資總額 10%。 公司獨立董事的獨立意見： 1. 通過組建“陽光采購”電商平臺，能夠進一步加強公司精細化管理，降低采購成本，加強監(jiān)管力度，防范采購風險，使采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一、規(guī)范運行； 2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項均遵循了市場化原則和公允性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。 參會董事中，關(guān)聯(lián)董事張永利、李義邦回避表決。 表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。 （四）關(guān)于增加公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 會議同意，增加公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易金額 2.08 億元（詳見臨時公告 2020-030 號）。 1. 公司獨立董事的獨立意見： （1）公司本次增加日常關(guān)聯(lián)交易事項，均與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)，符合實際需要； （2）上述關(guān)聯(lián)交易事項的交易定價及擬簽訂協(xié)議遵循了市場化原則和公允 性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； （3） 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。 2. 相關(guān)交易事項的表決 （1）與關(guān)聯(lián)方西部礦業(yè)集團有限公司及其關(guān)聯(lián)公司的交易 參會董事中，關(guān)聯(lián)董事張永利、李義邦回避表決。 表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。 （2）與關(guān)聯(lián)方西寧特殊鋼集團有限責任公司及其關(guān)聯(lián)公司的交易 參會董事中，關(guān)聯(lián)董事張永利回避表決。 表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。 （五）關(guān)于將第七屆董事會非獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案 會議同意，根據(jù)公司合資格股東提名并經(jīng)第六屆董事會提名委員會審查的第七屆董事會非獨立董事候選人名單為：王海豐、李義邦、羅已�、康巖勇等四人；并將第七屆董事會非獨立董事候選人，提請公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉。 公司獨立董事的獨立意見： 1. 非獨立董事候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔任董 事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 非獨立董事候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責的要求； 4. 我們同意公司董事會將《關(guān)于將第七屆董事會非獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案》提交公司股東大會審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。 （六）關(guān)于將第七屆董事會獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案 會議同意，根據(jù)公司合資格股東提名并經(jīng)第六屆董事會提名委員會審查的第 七屆董事會獨立董事候選人名單為：駱進仁、黃大澤、邸新寧等三人；并將第七屆董事會獨立董事候選人，提請公司 2020年第二次臨時股東大會換屆選舉。 公司獨立董事的獨立意見： 1. 獨立董事候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔任董 事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 獨立董事候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責的要求； 4. 我們同意公司董事會將《關(guān)于將第七屆董事會獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案》提交公司股東大會審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。 （七）關(guān)于提請召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案 會議同意，于 2020 年 8 月 3 日召開公司 2020年第二次臨時股東大會（詳見 臨時公告 2020-031 號）。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。 （八）審閱公司董事離職報告 會議審閱了董事張永利，獨立董事劉放來、張韶華提交的《董事離職報告》，并對其在任期間的工作表示感謝。 三、上網(wǎng)公告附件 西部礦業(yè)第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的獨立意見 特此公告。 附件：1. 第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷 2. 第七屆董事會獨立董事候選人簡歷 西部礦業(yè)股份有限公司 董事會 2020 年 7月 18 日 備查文件： （一）西部礦業(yè)第六屆董事會第二十五次會議決議 （二）西部礦業(yè)第六屆董事會獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十五次會議相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的事前認可聲明 （三）西部礦業(yè)第六屆董事會審計與內(nèi)控委員會關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易議案的審核意見 （四）西部礦業(yè)第六屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會對第六屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的審閱意見 （五）西部礦業(yè)第六屆董事會運營與財務(wù)委員會對第六屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的審閱意見 （六）西部礦業(yè)第六屆董事會提名委員會對第七屆董事會董事候選人的資格審查意見 第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷 1. 王海豐簡歷 王海豐，男，1973 年 11月出生，黑龍江籍，中共黨員，西安理工大學工商管理專業(yè)，碩士研究生學歷，地質(zhì)高級工程師。 王先生自 2019 年 1 月至 2019年 11 月任本公司總裁；2017年 7 月至 2019 年 11 月任本公司第六屆董事會董事；2017 年 7 月至 2019 年 1 月任本公司副總裁； 2015年 9 月至 2017 年 6 月任西部礦業(yè)股份有限公司錫鐵山分公司黨委書記、總 經(jīng)理?，F(xiàn)任西部礦業(yè)集團有限公司副總裁。 2. 李義邦簡歷 李義邦，男，1968 年 6 月出生，青海籍，中共黨員，中國地質(zhì)大學礦床地 質(zhì)專業(yè)，研究生學歷，教授級高級工程師。 李先生自 2019 年 1 月至今任本公司第六屆董事會副董事長；2017年 7月至 今任本公司第六屆董事會董事；2015 年 10月至 2017年 7 月任本公司第五屆董事 會董事；2017 年 7 月至 2018 年 12 月任本公司總裁；2014年 4月至 2017 年 7 月 任本公司副總裁（級）-總地質(zhì)師?，F(xiàn)任西部礦業(yè)集團有限公司副總裁。 3. 羅已�簡歷 羅已�，男，1967 年 10 月出生，湖南籍，中共黨員，湖南岳陽高等師范專 科學院中文專業(yè)，大學?？茖W歷，高級經(jīng)濟師。 羅先生自 2019 年 11 月任本公司第六屆董事會董事、總裁；2019 年 10月至 2019年 11月任青海銅業(yè)有限責任公司黨委書記、執(zhí)行董事；2017年 2月至 2019 年 10 月任青海銅業(yè)有限責任公司黨委書記、董事長；2015 年 9 月至 2017 年 2 月任青海銅業(yè)有限責任公司董事長。 4. 康巖勇簡歷 康巖勇，男，1970 年 5 月出生，河北籍，中共黨員，中央廣播電視大學會 計學專業(yè)，大學本科學歷，高級經(jīng)濟師。 康先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六屆董事會董事、副總裁；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任本公司第五屆董事會董事；2015 年 8月至 2017年 7 月任本公 司副總裁。 第七屆董事會獨立董事候選人簡歷 1. 駱進仁簡歷 駱進仁，男，1964 年 8 月出生，甘肅籍，中共黨員，高級會計師，中國注 冊會計師，中國注冊資產(chǎn)評估師。西北農(nóng)林科技大學經(jīng)濟管理碩士，蘭州大學管理博士。甘肅省領(lǐng)軍人才，甘肅省專業(yè)碩士專家委員會委員、碩士研究生指導(dǎo)教師。 駱先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六屆董事會獨立董事；2015年 10月至 2017 年 7 月任本公司第五屆董事會獨立董事；1999 年 6 月至今任蘭州交通大學 經(jīng)濟管理學院副教授、教授，兼任經(jīng)濟管理研究所所長。 駱先生現(xiàn)兼任甘肅省正高級會計師和甘肅省高級審計師評審委員、蘭州大學政府績效評價中心專家、甘肅省創(chuàng)新基金財務(wù)專家、多個地方政府經(jīng)濟顧問及甘肅省宏觀經(jīng)濟學會副會長；曾獲甘肅省青年教師成才獎、甘肅省“四個一批人才”等榮譽；曾任蘭州交
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