600220:江蘇陽(yáng)光第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：600220 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇陽(yáng)光 編號(hào)：臨2018-018 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 （一）江蘇陽(yáng)光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 （二）公司于2018年8月10日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知。 （三）本次董事會(huì)會(huì)議于2018年8月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)。 （四）本次會(huì)議董事應(yīng)到7人，實(shí)到6人。 （五）本次會(huì)議由陳麗芬董事長(zhǎng)主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 （一）審議通過(guò)了《關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司2018-020號(hào)公告《江蘇陽(yáng)光股份有限公司關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。 公司獨(dú)立董事于會(huì)議召開(kāi)前對(duì)本議案出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)書(shū)；公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)并同意該議案；關(guān)聯(lián)董事回避表決。 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 （二）審議通過(guò)了《公司2018年半年度報(bào)告全文及摘要》。 表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 特此公告。 江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì) 2018年8月20日
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