滄州明珠:第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券代碼：002108 證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠 公告編號(hào)：2017-046
滄州明珠塑料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年8月11日以專人送達(dá)或電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議于2017年8月22日9:00在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳宏偉先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式，審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度報(bào)告及摘要的議案》；
公司全體董事和高級(jí)管理人員對(duì) 2017 年半年度報(bào)告做出了保證公司 2017
年半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的書面確認(rèn)意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
《滄州明珠塑料股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)2017年8月
23日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公
告2017－047號(hào)?！稖嬷菝髦樗芰瞎煞萦邢薰?017年半年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)
2017年8月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
的議案》；
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況
的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn) 2017年 8月 23 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），公告2017－048號(hào)。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì)
2017年8月23日
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