大富科技:關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知
證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2017-103
深圳市大富科技股份有限公司
關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：本次會議為2017年第四次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司第三屆董事會。
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年10月9日下午15:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017年10月9日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（3）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會議的股權登記日：2017年9月27日。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至2017年9月27日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會議室。
二、會議審議事項
下述議案已分別經2017年8月7日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過、2017年8月30日召開的第三屆董事會第十八會議審議通過、2017年9月21日召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過。詳見刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有議案 √
非累積投
票提案
1.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √
2.00 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 √
3.00 《關于提請股東大會逐項審議
<關于公司發(fā)行股份及支付 √作為投票對象的 現(xiàn)金購買資產暨關聯(lián)交易的議案>
的議案》 子議案數(shù):(16) 3.01 交易對方 √ 3.02 標的資產 √ 3.03 交易對價 √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發(fā)行股票的種類和面值 √ 3.06 發(fā)行方式 √ 3.07 發(fā)行對象與認購方式 √ 3.08 發(fā)行價格與定價依據(jù) √ 3.09 發(fā)行數(shù)量 √ 3.10 業(yè)績承諾及補償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤安排 √ 3.14 資產交割與股份發(fā)行 √ 3.15 上市地點 √ 3.16 本次發(fā)行決議有效期 √ 四、會議登記等事項 1．登記時間：2017年10月8日上午9：00-下午16：00。 2. 登記手續(xù)： （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。 （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)； 委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。 3. 登記地點深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路第三工業(yè)區(qū)A2三層董事會辦公室。 4. 其他事項：股東可采用現(xiàn)場登記、信函、傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或 信函時間為準）。傳真登記方式請發(fā)送傳真后來電確認。 5. 注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到 會場。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一） 六、其他事項 1. 本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費用自理。 2. 公司股東應嚴肅行使表決權。如果出現(xiàn)重復投票，以第一次投票結果為準。 3. 聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：后杏萍 聯(lián)系電話：0755-29816308；指定傳真：0755-27356851 聯(lián)系地點：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層董事會辦公室4. 附件 附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》 附件二：《授權委托書》 附件三：《參會股東登記表》 七、備查文件 《第三屆董事會第十六次會議決議》、《第三屆董事會第十八次會議決議》、《第三屆董事會第十九次會議決議》。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會 2017年9月21日 附件一：參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1. 投票代碼：365134，投票簡稱：“大富投票”。 2. 填報表決意見或選舉票數(shù) 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3. 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：除累計投票議案外的所有議案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關于提請股東大會逐項審議
<關于公司發(fā)行股份及支付 √作為投票對象的 現(xiàn)金購買資產暨關聯(lián)交易的議案>
的議案》 子議案數(shù)：(16) 3.01 交易對方 √ 3.02 標的資產 √ 3.03 交易對價 √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發(fā)行股票的種類和面值 √ 3.06 發(fā)行方式 √ 3.07 發(fā)行對象與認購方式 √ 3.08 發(fā)行價格與定價依據(jù) √ 3.09 發(fā)行數(shù)量 √ 3.10 業(yè)績承諾及補償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤安排 √ 3.14 資產交割與股份發(fā)行 √ 3.15 上市地點 √ 3.16 本次發(fā)行決議有效期 √ 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1. 投票時間：2017年10月9日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三. 通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年10月8日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下 午3：00，結束時間為2017年10月9日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。 2. 股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份 認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深 交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內 通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。 附件二：授權委托書（復印件有效） 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市大富科技股份有限公司 于2017年10月9日召開的2017年第四次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳δ匙h案或棄權。 本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）：不采用累積投票制的議案 備注 表決意見 提案編碼 提案名稱 該列打勾的同反棄 欄目可以投意對權 票 100 總議案：除累計投票議案外的所有議案 非累積投票 提案 1.00 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關于逐項審議
<關于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產暨關聯(lián)交易條 件>
的議案》 3.01 交易對方 √ 3.02 標的資產 √ 3.03 交易對價 √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發(fā)行股票的種類和面值 √ 3.06 發(fā)行方式 √ 3.07 發(fā)行對象與認購方式 √ 3.08 發(fā)行價格與定價依據(jù) √ 3.09 發(fā)行數(shù)量 √ 3.10 業(yè)績承諾及補償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤安排 √ 3.14 資產交割與股份發(fā)行 √ 3.15 上市地點 √ 3.16 本次發(fā)行決議有效期 √ 說明： 1、請用正楷填上股東的全名（須與股東名冊上所記載的相同）。委托人為單位的，應加蓋印章或由法定代表人簽署。 2、請?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填，則視為股東在股權登記日登記在冊的所有股份均做出授權。 3、每一議案，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項。 委托人股東賬戶： 委托人持有股數(shù)： 股 委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照注冊號）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號： 委托人姓名或名稱（簽章）： 委托日期：年 月日 附件三：參會股東登記表 深圳市大富科技股份有限公司 2017年第四次臨時股東大會會議參會股東登記表 姓名或名稱： 身份證號碼： 股東賬戶卡號： 持股數(shù)量： 聯(lián)系電話： 電子郵箱： 聯(lián)系地址： 郵編： 是否本人參會 備注：
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