大富科技:關(guān)于修訂《公司章程》的公告
深圳市大富科技股份有限公司
證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱：大富科技 公告編號(hào)：2017-101
深圳市大富科技股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月21日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，公司董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》中部分條款進(jìn)行相應(yīng)修改，具體修改內(nèi)容對(duì)照如下：
序號(hào) 原《公司章程》條款 修訂后《公司章程》條款
第一百零六條董事會(huì)由5名董事組成， 第一百零六條董事會(huì)由6名董事組成，其中
其中獨(dú)立董事2人。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員 獨(dú)立董事2人。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪
1 會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)，工 酬和考核委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)，工作細(xì)則由
作細(xì)則由董事會(huì)另行制定。 董事會(huì)另行制定。
第一百一十一條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人、 第一百一十一條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，聯(lián)席
2 副董事長(zhǎng)1人，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)根據(jù)公司的實(shí)際情況設(shè)置，
會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。 由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
本議案尚需提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月21日
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