樂凱膠片獨立董事關(guān)于七屆十次董事會相關(guān)事項的獨立意見
樂凱膠片股份有限公司獨立董事
關(guān)于七屆十次董事會相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》和公司《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，對公司七屆十次董事會相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：一、關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項目）的議案公司本次變更募集資金投資項目是公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營實際情況作出的合理決策，可提高公司募集資金的使用效率，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東的共同利益。不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益特別是中小股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司本次對募集資金投資項目進(jìn)行變更并同意將該議案提交股東大會審議。
二、關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)
線）節(jié)余資金的議案
公司本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形。事項的審議符合相關(guān)法律規(guī)定和審議程序，不會損害公司全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意公司此次對節(jié)余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會審議。
（本頁無正文，為公司獨立董事關(guān)于七屆十次董事會相關(guān)事項的獨立意見之簽字頁）
獨立董事：
李新洲 梁建敏 田昆如
2017年9月18日
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