杉杉股份九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
證券代碼：600884 證券簡(jiǎn)稱：杉杉股份 公告編號(hào)：臨2017-054
寧波杉杉股份有限公司
九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）九屆董事會(huì)第五次會(huì)議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年8月4日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年8月14日以通訊表決方式召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，無缺席會(huì)議
的董事。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并表決通過如下議案：
(一)關(guān)于寧波杉杉股份有限公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案；
（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
(二)《寧波杉杉股份有限公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告》；
（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）
（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號(hào)臨2017-056公告）
(三)關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期融資券的議案；
（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）
（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號(hào)臨2017-057公告）
為進(jìn)一步拓寬融資渠道，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券。
該議案尚需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(四)關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化基地項(xiàng)目的議案；
（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）
（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號(hào)臨2017-058公告）
為滿足公司鋰電池負(fù)極材料業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，降低生產(chǎn)成本，提升其規(guī)模效應(yīng)和整體盈利能力，公司下屬控股子公司寧波杉杉新材料科技有限公司擬在包頭投資建設(shè)負(fù)極一體化基地項(xiàng)目，打造從原材料到成品的一體化基地，投資總額380,679萬元，其中固定資產(chǎn)投資：216,337萬元，流動(dòng)資產(chǎn)投資164,342萬元（包含建成后的必要的經(jīng)營性流動(dòng)資金支出）。
該議案尚需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(五)關(guān)于召開寧波杉杉股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的
議案。
（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）
（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號(hào)臨2017-059公告）
公司董事會(huì)定于2017年8月31日召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議
擬審議如下議案：
1、關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期融資券的議案；
2、關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化基地項(xiàng)目的議案。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)
二�一七年八月十四日
報(bào)備文件：
《寧波杉杉股份有限公司九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》
《寧波杉杉股份有限公司九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2017年度第五次會(huì)議決議》《寧波杉杉股份有限公司九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2017年度第二次會(huì)議決議》
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