杉杉股份九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨2017-055
寧波杉杉股份有限公司
九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年8月4日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知。
（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年8月14日以通訊表決方式召開。
（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事5名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事5名，無
缺席會(huì)議的監(jiān)事。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并表決通過如下議案：
（一）關(guān)于寧波杉杉股份有限公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案；
（5票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對董事會(huì)編制的2017年半年度報(bào)告全文及摘要
進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，出具書面意見如下：
1、公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程
和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2017年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的
各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)的反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2017 年半年度報(bào)告編制和審議的人員有
違反保密規(guī)定的行為；
4、全體監(jiān)事保證公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要所披露的信息真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
（二）《寧波杉杉股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告》；
（5票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號臨2017-056公告）
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2 號―上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對董事會(huì)編制的《寧波杉杉股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
章制度的相關(guān)規(guī)定，募集資金的存儲(chǔ)、管理與使用不存在違規(guī)情形；《寧波杉杉股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二�一七年八月十四日
報(bào)備文件：
《寧波杉杉股份有限公司八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》
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