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天齊鋰業(yè):第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
2017-08-18 08:00:00
證券代碼:002466      證券簡(jiǎn)稱:天齊鋰業(yè)         公告編號(hào):2017-076

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

               公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

          確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)于2017年8月16日在成都市高朋東路十號(hào)前樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于2017年8月9日通過(guò)傳真、電子郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席嚴(yán)錦女士主持,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議通過(guò)以下議案:

     一、審議通過(guò)公司《2017年半年度報(bào)告》及摘要

     表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     經(jīng)認(rèn)真審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)編制和審核公司《2017年半年度報(bào)告》及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     公司《2017年半年度報(bào)告》登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),《2017年半年度報(bào)告摘要》(公告編號(hào):2016-073)登載于同日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

     二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的議案》

     表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告》(公告編號(hào):2017-074)。

     三、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

     表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)-政府補(bǔ)助>
 的通知》(財(cái)會(huì)【2017】15號(hào))相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整,符合相關(guān)規(guī)定,相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》(公告編號(hào):2017-075)。

     特此公告。

                                                     天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                        二�一七年八月十八日


                
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