*ST烯碳:獨立董事關于第十屆董事會2017年第四次臨時會議的獨立意見
銀基烯碳新材料集團股份有限公司獨立董事 關于第十屆董事會 2017年第四次臨時會議的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《獨立董事工作制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司聘任董事會秘書基于獨立判斷立場，發(fā)表意見如下：
經(jīng)總經(jīng)理楊海濱先生提名，董事會決定聘任李洞宇先生為公司董事會秘書，任期與公司第十屆董事會任期一致。
本人作為公司獨立董事現(xiàn)發(fā)表意見如下：第十屆董事會所聘任董事會秘書的任職資格與條件、提名、聘任程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權益。
獨立董事：周德元、吳粒、王同渤
二�一七年九月十八日
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