贏合科技:關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2017-092
深圳市贏合科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2017年9月12日(星期二)下午14：30召開公司2017年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
《關(guān)于提請召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》已經(jīng)于2017年8月21日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過。
3、會議召開的合法性及合規(guī)性：
公司2017年第三次臨時股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月12日（星期二）下午14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月11日至2017年9月12日，其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月12日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年9月11日下午15:00―2017年9月12日下午15:00。
5、會議的召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或者通過授權(quán)委托書委托他人出席；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年9月6日
7、會議出席/列席對象：
（1）截止2017年9月6日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會議室（地址：廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路7號）。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于公司2017年半年度報告全文及摘要的議案》
2、審議《關(guān)于公司2017年半年度財務(wù)審計報告的議案》
3、審議《關(guān)于公司2017年半年度利潤分配預(yù)案的議案》
4、審議《關(guān)于增加向銀行申請綜合授信額度的議案》
5、審議《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
6、審議《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
7、審議《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告的議案》
8、審議《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月21日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
以上議案中第3、5、7、8項需由股東大會以特別決議通過暨由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案 √
1.00 《關(guān)于公司2017年半年度報告全文及摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于公司2017年半年度財務(wù)審計報告的議案》 √
3.00 《關(guān)于公司2017年半年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
4.00 《關(guān)于增加向銀行申請綜合授信額度的議案》 √
5.00 《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》 √
《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半年度募
6.00 √
集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資
7.00 √
金使用情況的報告的議案》
《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資
8.00 √
金使用情況的鑒證報告的議案》
四、登記方式：
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡和持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會；
（2）個人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會；
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認；
（4）注意事項：本次會議不接受電話登記及會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理參會手續(xù)。
2、登記時間：2017年9月7日至9月11日上午9：30 至11：30，下午14：00至
17：00。
3、登記地點：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會議室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)投票或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費用自理。
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：袁玲
聯(lián)系電話：0755―86310555
傳真號碼：0755―26654002
電子郵箱：yuanling@yhwins.com
通訊地址：惠州市贏合科技有限公司辦公樓7樓董秘辦公室【地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路7號】
郵政編碼：518000
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：《授權(quán)委托書》
附件三：《參會股東登記表》
特此公告。
深圳市贏合科技股份有限公司
董事會
二�一七年九月八日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365457。
2、投票簡稱：贏合投票。
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于本次股東大會提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017年9月12日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月11日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15：00，結(jié)束時間為2017年9月12日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
深圳市贏合科技股份有限公司
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士（受托人）代理本人/本單位出席贏合
科技2017年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。
本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應(yīng)表決意見欄打“√”）：
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打鉤的欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案 √
1.00 《關(guān)于公司2017年半年度報告全文及摘要 √
的議案》
2.00 《關(guān)于公司2017年半年度財務(wù)審計報告的 √
議案》
3.00 《關(guān)于公司2017年半年度利潤分配預(yù)案的 √
議案》
4.00 《關(guān)于增加向銀行申請綜合授信額度的議 √
案》
5.00 《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》 √
《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半
6.00 年度募集資金存放與實際使用情況的專項 √
報告的議案》
7.00 《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次 √
募集資金使用情況的報告的議案》
8.00 《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次 √
募集資金使用情況的鑒證報告的議案》
委托人簽章：
委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號：
委托人股票賬號： 委托人持股數(shù)量：
受托人身份證號： 受托人簽字：
年 月 日
附注：
1、本授權(quán)委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市贏合科技股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法
人股東名稱
個人股東身份號 法人股東法定代
碼/法人股東營業(yè) 表人姓名
執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵箱
個人股東簽字/法
人股東蓋章
附注：
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）；
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2017年9月11日17:00前送達、郵寄或傳真方式到抵公司，并請電話與董秘辦公室確認是否收到參會資料；
3、上述參會股東登記表的復(fù)印件或按上述格式自制均有效。
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