智云股份:關(guān)于對全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營范圍公告
證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2017-084
大連智云自動化裝備股份有限公司
關(guān)于對全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營范圍公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月28
日召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于對全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營范圍的議案》，公司擬使用自有資金或自籌資金向全資子公司大連戈爾清潔化工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“戈爾公司”）增資人民幣9,400萬元，并以分期出資的方式繳納前述增資款，增資完成后，戈爾公司注冊資本增至11,250萬元；同時，將戈爾公司名稱變更為：“大連智云新能源裝備技術(shù)有限公司”（暫定名，以工商行政主管部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），并變更其經(jīng)營范圍。
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營范圍為董事會審批權(quán)限，無須提交股東大會批準(zhǔn)。
本次增資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、事項概述
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進一步增強戈爾公司的業(yè)務(wù)拓展能力和資金實力，推動公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的順利實施，公司擬對全資子公司戈爾公司實施以下事項：
1、增加注冊資本
公司將以自有資金或自籌資金向戈爾公司增資9,400萬元人民幣，并以分期
出資的方式繳納前述增資款，本次增資完成后，戈爾公司注冊資本由1,850萬元
增加至11,250萬元，公司持股比例為100%。
2、變更公司名稱
原公司名稱：大連戈爾清潔化工程技術(shù)有限公司
擬變更公司名稱：大連智云新能源裝備技術(shù)有限公司（暫定名，以工商行政主管部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）
3、變更經(jīng)營范圍
現(xiàn)有經(jīng)營范圍：工業(yè)化清洗機、過濾機、切屑及切削液集中處理系統(tǒng)、水處理工程、給排風(fēng)系統(tǒng)、機械自動化設(shè)備及系統(tǒng)工程、恒溫系統(tǒng)工程技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計、制造、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；新型材料、計算機軟硬件的研發(fā)；國內(nèi)一般貿(mào)易、貨物、技術(shù)進出口、代理進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
擬變更經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營新能源制造設(shè)備、工業(yè)機器人、檢測設(shè)備，自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；工業(yè)化清洗機、過濾機、切屑及切削液集中處理系統(tǒng)、水處理工程、給排風(fēng)系統(tǒng)、機械自動化設(shè)備及系統(tǒng)工程、恒溫系統(tǒng)工程技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計、制造、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；新型材料、計算機軟硬件的研發(fā)；國內(nèi)一般貿(mào)易、貨物、技術(shù)進出口、代理進出口業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的項目除外，法律法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營）（暫定經(jīng)營范圍，以工商行政主管部門核準(zhǔn)經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）
二、增資標(biāo)的的基本情況
（一）公司的基本情況
名稱：大連戈爾清潔化工程技術(shù)有限公司
類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
住所：遼寧省大連普蘭店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海灣社區(qū)
法定代表人：任彤
注冊資本：人民幣壹仟捌佰伍拾萬元整
成立日期：2011年12月15日
營業(yè)期限：自2011年12月15日至2021年12月14日
經(jīng)營范圍：工業(yè)化清洗機、過濾機、切屑及切削液集中處理系統(tǒng)、水處理工程、給排風(fēng)系統(tǒng)、機械自動化設(shè)備及系統(tǒng)工程、恒溫系統(tǒng)工程技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計、制造、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；新型材料、計算機軟硬件的研發(fā)；國內(nèi)一般貿(mào)易、貨物、技術(shù)進出口、代理進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
（二）本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況
本次增資完成后，戈爾公司的注冊資本將由原來的1,850萬元人民幣增加到
11,250萬元人民幣，公司仍持有戈爾公司100%股權(quán)。
（三）主要財務(wù)數(shù)據(jù)
戈爾公司最近一年及最近一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
項目 2017年6月30日（未經(jīng)審計） 2016年12月31日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 72,796,612.65 65,938,667.06
負(fù)債總額 65,622,313.42 52,603,353.13
所有者權(quán)益總額 7,174,299.23 13,335,313.93
營業(yè)收入 42,446,153.85 12,560,256.36
凈利潤 -6,161,014.70 -5,787,690.25
三、本次增資的資金來源
本次增資的資金來源為公司自有資金或自籌資金。
四、本次增資、更名的目的和對公司的影響
鑒于公司對新能源裝備行業(yè)發(fā)展前景的認(rèn)可，為支持公司新能源智能制造裝備業(yè)務(wù)的拓展，公司擬對戈爾公司進行增資；本次增資將增強公司新能源智能制造裝備業(yè)務(wù)板塊的資金實力和經(jīng)營能力，進一步提升新能源智能制造裝備業(yè)務(wù)能力，擴大生產(chǎn)規(guī)模，促進公司在較短時間內(nèi)發(fā)展成為國內(nèi)較具規(guī)模的高端鋰電裝備研發(fā)生產(chǎn)基地，進一步培育公司新的業(yè)績增長極，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升整體實力，符合公司發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。
因公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，戈爾公司擬更名為大連智云新能源裝備技術(shù)有限公司，并變更其經(jīng)營范圍，將使新能源業(yè)務(wù)板塊更好地適應(yīng)公司未來發(fā)展的需要，推進公司戰(zhàn)略規(guī)劃的穩(wěn)健落地，從而進一步增強公司的整體實力。
受行業(yè)發(fā)展情況和市場競爭狀況等因素的影響，若本次投資未能達(dá)到預(yù)期，將會對公司的現(xiàn)金使用效率產(chǎn)生一定的影響。
五、獨立董事意見
本次對全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營范圍符合公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略，增資完成后能夠提升子公司的資金實力和經(jīng)營能力，能夠促進新能源智能制造裝備業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，可以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及內(nèi)部管理體制，有利于上市公司的持續(xù)健康發(fā)展，沒有損害上市公司股東利益。因此，我們同意本次對全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營范圍事項。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
大連智云自動化裝備股份有限公司
董事會
2017年8月28日
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