岷江水電第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
證券簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2017-035號(hào)
四川岷江水利電力股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司董事會(huì)于2017年9月20日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)
事和高級(jí)管理人員發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知和會(huì)議資料，公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2017年9月27日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)表決董事11名，實(shí)際表決董事11名,公司監(jiān)事均知悉本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成決議如下：
一、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公
司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
本議案需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
修改后的全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.con.cn。
二、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公
司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
本議案需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
修改后的全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.con.cn。
證券簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2017-035號(hào)
三、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司董事會(huì)定于2017年10月26日召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公
告編號(hào)：2017-036號(hào)）。
特此公告。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì)
2017年9月28日
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