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600293:三峽新材第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
2017-10-17 08:00:00
證券代碼:600293    股票簡稱:三峽新材    編號(hào):臨2017- 064號(hào)

                 湖北三峽新型建材股份有限公司

                第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     湖北三峽新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2017年10月5日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知,于2017年10月16日上午11時(shí)在當(dāng)陽市國中安大廈三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席的董事為9人,實(shí)際出席董事8人,獨(dú)立董事李燕紅女士因工作原因未能親自出席,書面委托獨(dú)立董事王輝先生代為出席并行使表決權(quán),符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議采取記名投票表決方式,審議通過了以下議案:

     一、審議通過了《公司2017年第三季度報(bào)告正文及全文》

        表決結(jié)果:同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

     二、審議通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)理層出讓武漢市戴春林商貿(mào)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》;

     表決結(jié)果:同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

     特此公告

                                  湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)

                                                        2017年10月17日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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