特變電工八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
特變電工股份有限公司八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議
證券代碼：600089 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特變電工 公告編號(hào)：臨2017-083
特變電工股份有限公司
八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)
公司八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，2017年8月28日以通訊表決方式召開(kāi)了公司
八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)際收到有效表決票5份。會(huì)議的召開(kāi)
符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了公司計(jì)提專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
該項(xiàng)議案同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
詳見(jiàn)臨2017-084號(hào)《特變電工股份有限公司計(jì)提專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司計(jì)提專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合相關(guān)政策規(guī)定及其資產(chǎn)實(shí)際情況，董事會(huì)就該事項(xiàng)決策的程序合法。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司的資產(chǎn)價(jià)值會(huì)計(jì)信息將更加真實(shí)、可靠、合理。
二、審議通過(guò)了特變電工股份有限公司2017年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘
要。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該項(xiàng)議案同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司監(jiān)事認(rèn)為并保證：特變電工股份有限公司2017年半年度報(bào)告及半年度
報(bào)告摘要能夠嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3 號(hào)――半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2016年修訂）以及其他相關(guān)文件的要求編制，內(nèi)容和格式符合要求，2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要履行了相應(yīng)的審議、審批程序，公司董事、高級(jí)管理人員簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，符 特變電工股份有限公司八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議
合《公司法》、《證券法》的相關(guān)規(guī)定, 2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要所
載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，本人對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三、審議通過(guò)了特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際
使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
該項(xiàng)議案同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
詳見(jiàn)臨2017-085號(hào)《特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與
實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
特此公告。
特變電工股份有限公司
2017年8月29日
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