拓日新能:第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
證�淮�碼：002218 證�患虺疲和厝招履� 公告編號：2017-059 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告 本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第 十一次會議于 2017 年 9 月 28 日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場 A 棟 803 會議室 以現(xiàn)場及通訊方式召開， 本次會議由監(jiān)事會主席覃雪華女士進(jìn)行召集和主持， 會 議通知已于 2017 年 9 月 21 日發(fā)出并送達(dá)全體監(jiān)事， 會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān) 事 3 名。本次會議的召集和召開符合《公司法》 、 《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī) 則》等有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 經(jīng)與會監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議： 會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，聽取并審議通過《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式 對全資子公司增資的議案》 。 《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司增資的公告》詳見公司于 2017 年 9 月 29 日在《證券時報》 和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 披露的 2017-060 號公告。 三、備查文件 1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章（如有）的監(jiān)事會決議； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 監(jiān)事會 2017 年 9 月 29 日
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