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有研新材2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2017-09-01 10:05:00
證券代碼:600206       證券簡(jiǎn)稱(chēng):有研新材         公告編號(hào):2017-026

                     有研新材料股份有限公司

           2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

  本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、   會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2017年8月31日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心小會(huì)議室(北

    京市西城區(qū)新街口外大街2號(hào))

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           10

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)                 388,014,220

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例(%)                                                     46.2594

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)張少明先生主持,會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人,出席5人,公司獨(dú)立董事邱洪生、高永崗先生因工作原

   因,未能出席本次會(huì)議;

2、公司在任監(jiān)事3人,出席2人,公司監(jiān)事邱江濤先生因工作原因未能出席本

   次會(huì)議;

3、董事會(huì)秘書(shū)出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;部分高管和見(jiàn)證律師列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱(chēng):關(guān)于修訂公司章程的議案

   審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

  股東類(lèi)型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例(%)  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      (%)              (%)

     A股           387,507,518  99.8694  506,702  0.1306         0  0.0000

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次議案屬于特別決議議案,獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所:北京市漢達(dá)律師事務(wù)所

律師:林光明、劉建

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn):

本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定,召集人及出席會(huì)議人員資格合法有效,本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效,會(huì)議形成的《有研新材料股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū);

3、本所要求的其他文件。

                                                      有研新材料股份有限公司

                                                               2017年9月1日
稿件來(lái)源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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