四川長虹第八屆監(jiān)事會第五十二次會議決議公告
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2017-039號
四川長虹電器股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第五十二次會議決議公告本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監(jiān)事會第五十二次會議通知于2017年8月15日以電子郵件的方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會議于2017年8月17日在本公司商貿(mào)中心以通訊方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席余萬春先生召集和主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議通過了如下決議：
一、審議通過《公司2017年半年度報(bào)告及摘要》
1、公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和
公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2017年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所
的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面客觀地反映出公司2017年半年度的經(jīng)營
管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報(bào)告編制和審議
的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意5票，否決0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2017年1-6月風(fēng)險(xiǎn)評估審核報(bào)
告》
表決結(jié)果：同意5票，否決0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
四川長虹電器股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月18日
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