億緯鋰能:獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的事前認可意見
惠州億緯鋰能股份有限公司
獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的
事前認可意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，事先審閱了公司提交的第四屆董事會第九次會議的相關(guān)資料，事先了解了相關(guān)背景情況，現(xiàn)發(fā)表事前認可意見如下：
一、關(guān)于終止2016年非公開發(fā)行股票的事前認可意見
經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認為，鑒于公司公告2016年非公開發(fā)行股票預案以來，基于再融資政策法規(guī)和資本市場環(huán)境等因素發(fā)生的變化，為了維護廣大投資者的利益，經(jīng)審慎決策，公司決定終止2016年非公開發(fā)行股票預案，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
二、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見
我們與公司就本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前溝通,并認真審閱了擬提交公司第四屆董事會第九次會議審議的《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》,經(jīng)充分討論后認為：本次關(guān)聯(lián)交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們一致同意將上述議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。
(以下無正文)
（本頁無正文，為《惠州億緯鋰能股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的事前認可意見》之簽字頁)
獨立董事簽字：
詹啟軍 吳鋒 雷巧萍
2017年8月23日
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