600192:長城電工第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2017-06
蘭州長城電工股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
蘭州長城電工股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議于2017年3月28日11:00時(shí)在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會議由監(jiān)事會主席鄭久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、公司2016年度報(bào)告正文及摘要；
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司2016年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、公司2016年度利潤分配的預(yù)案；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司利潤分配方案確定的現(xiàn)金分紅水平兼顧了經(jīng)營規(guī)模增長和項(xiàng)目建設(shè)對資金的需求，保護(hù)了投資者的權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展和股東利益的最大化。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、公司2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度符合國家法律以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等文件的相關(guān)要求，適應(yīng)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的需要，客觀真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，客觀真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。對公司的規(guī)范運(yùn)作起到了較好的監(jiān)督、指導(dǎo)作用。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的要求編制，如實(shí)反映了公司2016年度募集資金的存放與使用情況。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；
監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，參考中上協(xié)發(fā)布的《上市公司監(jiān)事會工作指引》，結(jié)合公司實(shí)際情況，對原《監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行全面修訂。修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》，主要是在《公司章程》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對公司監(jiān)事會會議的召集、召開程序、議事程序、會議決議等方面進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善，進(jìn)一步完善公司治理，規(guī)范監(jiān)事會議事程序。
詳見公司2017年3月2日披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《蘭州長城電工股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（2017年修訂）》
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司在募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)全部完成的情況下，將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，符合《上海證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，可節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率。同意公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上一、二、三、六、七項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
蘭州長城電工股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017年3月2日
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