ST海潤2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
國浩律師海 所 法律意見書
國浩律師 海 所
關(guān)于海潤光伏科 股份限
2017第 次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
海潤光伏科 股份限
海潤光伏科 股份限 以 簡稱 2017第 次臨時(shí)股東
大會(huì)于2017 9 4日召開 國浩律師 海 所(以 簡稱 本所)
聘請(qǐng)，委派 辦律師出席 場會(huì)議，并根據(jù) 中華人民共和國 法 (以
簡稱 法 ) 中華人民共和國證券法 (以 簡稱 證券法 )
等法律 法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以 簡稱 中國證監(jiān)會(huì))
股東大會(huì)規(guī)則 以 簡稱 股東大會(huì)規(guī)則 和 海潤光伏科 股份限
章程 (以 簡稱 章程 )，就本次股東大會(huì)的召集 召開程序
出席大會(huì)人員資格 會(huì)議表決程序等 宜發(fā)表法律意見
為出 本法律意見書，本所律師出席了本次股東大會(huì)， 查了 提供的
關(guān)本次大會(huì)各項(xiàng)議程及相關(guān)文件，聽取了 董 會(huì)就關(guān) 項(xiàng)所作的說明
在查 關(guān)文件的過程中， 向本所律師保證并 諾， 向本所提供的文
件和所作的說明是真實(shí)的， 關(guān)副本材料或復(fù)印件與原件一
向本所律師保證并 諾， 已將全部 實(shí)向本所披露，無任何瞞
遺漏 虛假或誤導(dǎo)之處
本法律意見書僅用于為 2017第 次臨時(shí)股東大會(huì)見證之目的 本所
律師意 將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的法定文件， 他文件一并報(bào)
送 海證券交易所 查并予以告
本所律師根據(jù) 證券法 第一百七十 條的要求，按照律師行業(yè) 認(rèn)的業(yè)
標(biāo)準(zhǔn) 道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出 法律意見如
一 本次股東大會(huì)的召集 召開程序
一 本次股東大會(huì)的議案已 第 屆董 會(huì)第五十次 臨時(shí) 會(huì)議
第 屆董 會(huì)第五十次 臨時(shí) 會(huì)議 議通過，并于2017 8 19日在指定
國浩律師海 所 法律意見書
披露媒體 刊登 關(guān)于召開2017第 次臨時(shí)股東大會(huì)的通知以 統(tǒng)稱通
知 ， 發(fā)的 通知 載明了會(huì)議的時(shí)間 地點(diǎn) 會(huì)議召開方式 會(huì)議
議項(xiàng) 會(huì)議出席對(duì)象 股權(quán)登記日 投票程序 登記辦法等項(xiàng)
本次股東大會(huì) 場會(huì)議于2017 9 4日14:30如期在江 省江
徐霞 鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū) 鎮(zhèn)北路178 行政樓召開，召開的實(shí)際時(shí)間地
點(diǎn)和內(nèi)容與 告內(nèi)容一
本次股東大會(huì)通過互聯(lián)網(wǎng)投票 臺(tái)的投票時(shí)間為2017 9 4日9:15
15:00，通過 海證券交易所交易系統(tǒng)投票 臺(tái)的投票時(shí)間為2017 9 4日
9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00
驗(yàn)證， 本次股東大會(huì)的召集 召開程序符合法律 法規(guī)和 章程
的規(guī)定
本次股東大會(huì)出席人員的資格
1 出席會(huì)議的股東及委托代理人
根據(jù) 出席 場會(huì)議股東簽 授權(quán)委托書及 海證券交易所交易系統(tǒng)提
供的數(shù)據(jù)，出席或委托代理人出席會(huì)議的股東91 ，代表股份329,595,859股，
占 總股本的 6.9756% 通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參 表決的股東資格及 身份由
相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證
2 出席 場會(huì)議的 他人員
驗(yàn)證，出席 場會(huì)議人員除股東及委托代理人外，是 董 監(jiān) 高
級(jí)管理人員及 聘請(qǐng)的律師
驗(yàn)證，出席 本次股東大會(huì)人員資格合法效
本次股東大會(huì)未 股東提出 提案
四 本次股東大會(huì)的表決程序 表決結(jié)果
根據(jù) 第 屆董 會(huì)第五十次 臨時(shí) 會(huì)議第 屆董 會(huì)第五十次
臨時(shí) 會(huì)議內(nèi)容，本次股東大會(huì) 議了以 議案
一 關(guān)于修訂
<對(duì)外投資管理制度>
的議案
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關(guān)于修訂
<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>
的議案 關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案 四 關(guān)于全資子 海潤光伏( 海)限 為全資子 奧特 維能 源(太倉)限 提供擔(dān)保的議案 五 關(guān)于全資子 海潤光伏( 海)限 為全資子 太倉海潤太 能限 提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為全資子 江 鑫輝太能限 提供擔(dān)保的議案 驗(yàn)證， 本次股東大會(huì) 場會(huì)議以書面投票方式對(duì)前述議案進(jìn)行了表 決，并按 章程 規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票， 時(shí)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票情況當(dāng)場 最 終表決結(jié)果 出席 場會(huì)議的股東及股東代理人未對(duì)最終表決結(jié)果提出異議 綜合 場會(huì)議投票結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會(huì) 議結(jié)果如 本次股東大會(huì) 議的所 議案均獲本次股東大會(huì)通過 驗(yàn)證，本次股東大會(huì)對(duì)所 議案的表決程序符合法律 法規(guī) 規(guī)范性文件 及 章程 的規(guī)定，表決結(jié)果合法效 五 結(jié)論意見 本所律師認(rèn)為， 本次股東大會(huì)的召集 召開程序符合相關(guān)法律 法規(guī) 規(guī)范性文件及 章程 的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法 效，本 次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法效 以 無正文
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